¡Cuidado! Timo oferta de empleo

Un nuevo timo circula entre las ofertas de trabajo que hay actualmente. Las supuestas ofertas son falsas y el único fin que tienen es blanquear dinero. Si estás parado y buscas empelo, deberías leer el siguiente artículo:

El último timo detectado por algunos bufetes de abogados, ante las denuncias de sus clientes, parte de empresas con un «modus operandi» muy particular: en primer lugar, navegan por las páginas web especializadas en búsquedas de empleo, con el ánimo de captar currículums de personas paradas que, por sus particularidades, como la edad, pueden tener más complicado el acceso al mercado laboral.

Se centran en ciudadanos con una necesidad mayor de encontrar empleo. El perfil de sus víctimas está bastante definido: individuos de baja formación académica, a partir de 40 años y, en ocasiones, con familia, ya que sus necesidades por tener ingresos fijos y estables pueden ser más elevadas. Desde Legalitas comentan que, en ocasiones, para conseguir los currículums, estas empresas se inscriben en las propias páginas web como ofertantes de empleo. Así pueden acceder y conseguir con facilidad los datos personales de numerosos ciudadanos que demandan trabajo.

Conseguidos los currículo y seleccionadas las presuntas víctimas, se ponen en contacto con ellas, por teléfono o mail. Como gancho, les ofrecen un puesto de trabajo estable y con remuneración atractiva que, por lo general, no requiere formación académica alguna (explicitan que ésta corre a cargo de la empresa). Sus métodos de captación son los mismos que utilizan las empresas que operan de modo correcto: personal de trato exquisito, educado y serio. Sus ofertas de trabajo tienen un perfil similar: ofrecen colaborar a distancia con un grupo financiero, a cambio de altas retribuciones. En ocasiones, las ofertas aluden a la consecución de ingresos brutos anuales de 40.000 euros o superiores.

Sin más, una vez que el individuo acepta colaborar, le solicitan el número de cuenta, como requisito indispensable para domiciliar las supuestas nóminas. El timo, no obstante, radica en que estas empresas ingresarán elevadas cantidades de dinero en las cuentas corrientes, que se utilizarán como intermediario para después derivar el dinero a cuentas domiciliadas en otros países. De esta forma, la víctima colaborará en el blanqueo de capitales. Su nombre y apellidos serán los únicos que consten en Hacienda, organismo que, con probabilidad, investigará estas operaciones e impondrá su correspondiente sanción.

Es una nueva estafa de los «chiringuitos financieros» de toda la vida, especializados en captar dinero de forma fraudulenta a través de productos de inversión que parecen muy atractivos y con altas rentabilidades, pero que en realidad son productos fantasma. Ofrecer trabajo es un anzuelo más que emplea este tipo de compañías para captar víctimas. También intentar captar capital mediante productos financieros falsos, sobre todo, en el ámbito de las divisas. No obstante, dado que el nivel de ahorro y la liquidez de las familias se ha reducido, utilizar como gancho la propuesta de empleo resulta ahora más sugerente.

Conviene saber que una vez que la empresa fraudulenta consigue la cuenta corriente de su víctima, le comunica que, como parte de su trabajo, deberá encargarse de gestionar unos fondos de dinero (el dinero negro). Entre otras tareas, le encargarán hacer transferencias de capital a otras cuentas (radicadas en paraísos fiscales), con el supuesto interés de invertir en fondos de inversión con buenas expectativas. Para la Agencia Tributaria, sin embargo, es relativamente fácil detectar fraude en este tipo de operaciones ya que, gracias a los acuerdos de colaboración que tiene firmados con el Banco de España, recibe información sobre transferencias superiores a los 3.000 euros. Para evitar ser cazados en poco tiempo, por lo habitual este tipo de «chiringuitos financieros» que ofrecen falsas ofertas de trabajo suelen solicitar a sus víctimas que las primeras transferencias sean de bajo importe (incluso inferiores a 1.000 euros), para intentar sortear así las posibles investigaciones. En realidad, la empresa se presenta como una ofertante de un puesto de trabajo de administrador y gestor de capitales.

Si queréis ampliar la información podéis leer el articulo completo aquí.